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案情简介及诉讼历程

更新时间:2022-06-22 15:43:18 浏览量:7

案件事实:

    2019年6月5日,解氏三兄弟和亲属共四人被河南省信阳市警方以涉嫌诈骗罪采取强制措施,该案通过前期律师的辩护工作2020年初,有两人因犯罪数额未达到入罪标准,被检方作出不起诉决定。

2020年3月初,嫌疑人家属委托我加入该案的辩护工作。接受委托后,我依法会见了嫌疑人并查阅了全部案卷材料。知悉了本案的全部事实,解氏家人通过火币网平台从事虚拟货币的交易,根据平台的要求,所有在平台交易的商户均应进行实名注册,并进行手持身份证的验证。作为商户在交易虚拟币时,应当查验款项的支出银行账户与购买者姓名是否一致。平台对于每个交易者日均交易数量没有限制,通过阅卷发现,除本案指控的同一日与同一人交易连续进行了五笔或八笔外,其他时日还有十次以上等多笔交易的情形。

后来,本案由起初指控的诈骗罪改为帮助信息网络犯罪活动罪,究其原因是因为与嫌疑人交易的对方使用了诈骗获得的资金。控方认为,交易对方当日连续与其进行五笔虚拟币交易,你应当知道这是非法来源的资金,这是控方的指控思路。

辩护思路确立:

    辩护人认为,嫌疑人依据火币网平台的要求与交易对方合规交易,无逃避平台监管之行为。交易时段内的价格未发生波动,另外火币网平台并未限制与同一人的当日交易次数。因此,嫌疑人无法明确知道其指控的交易对手资金来源性质,也就是说嫌疑人无法获知对方使用的系“黑钱”。当然,不排除进入火币平台交易的每一笔款项都可能是赃款。但是,我们不能对此作为对嫌疑人进行定罪的依据。否则,在日常交易中的任何一个商家收到的款项都将面临刑事追究的风险。比如,大街上“卖烧饼”商家也应认识到自己可能会收到赃款一样。基于此,通过与嫌疑人充分沟通后,本案决定以嫌疑人主观上无法得知交易对方款项是赃款,无犯罪的主观故意为抓手,进行无罪辩护。

诉讼过程:

2020年9月25日,该案一审作出判决,认定帮助信息网络犯罪活动罪罪名成立,被告人被判处一年六个月有期徒刑。二审上诉至信阳市中级人民法院,该院于2020年11月11日以事实不清,证据不足为由将本案发回重审。此时,被告人已羁押一年六个月,达到了一审所判刑期,所以改变强制措施为取保侯审,被告人获得了人身自由。该案经过再次开庭,2021年1月25日一审法院再次作出被告人有罪,但以犯罪情节较轻,免予刑事处罚。被告人仍不服,再次上诉至信阳市中级人民法院,该案经开庭审理于2021年8月31日以一审程序违法为由再次发回重审。2021年10月20日,检察机关以法律发生变化为由向一审法院提出了撤诉申请,2021年11月15日浉河区人民法院作出裁定准许对被告人解某相撤诉。而后,浉河区人民检察院又作出不起诉决定。解某相对此仍不服,现又提出了上诉,要求认定本案无犯罪事实。


山东鸣远律师事务所

联系姓名:
山东省聊城市花园北路38号
联系方式:
孙玉成
电子邮箱:
wwyx76@163.com
主要经营:
公司简介:

    孙玉成律师,中共党员,聊城市优秀律师,中国政法大学刑法学在职研究生、山东鸣远律师事务所专职律师,副主任、山东省律师协会第八届公司业务委员会委员、山东省团委青少年维权12355受聘律师、聊城市第五届刑事诉讼业务会主任、聊城市律师协会第四届刑事业务委员会副主任、聊城市律师协会第四届行业管理委员会副主任、聊城市律协扫黑除恶指导委员会委员、聊城市人民政府行政复议委员会非常任委员、聊城市律师协会第四届律师代表、理事聊城市七五普宣讲团讲师。

    2018年为全市律师讲授《刑事辩护―――阅卷篇》,荣获优秀讲师称号并取得协会工作贡献奖、协会活动志愿者奖、2019年为全市实习律师讲授刑辩业务技能培训、2020年为全市律师讲授《常情、常理法则在刑事辩护中的运用》、2021年为市律协刑委会、刑诉委委员讲授《帮助信息网络犯罪活动罪》等相关犯罪认定标准。对刑事辩护业务领域有深入研究与辩护实践,承办各类型辩护案件几百件。2018年1月,编著《刑事案例精选》;2022年编著《无罪辩护》。

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