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河南省信阳市浉河区人民法院 刑事判决书

更新时间:2022-06-22 15:40:40 浏览量:7

公诉机关信阳市浉河区人民检察院。

被告人汤某某,男,1968年5月28日出生,身份证号码43021919680528XXXX,汉族,湖南省醴陵市人,小学文化,湖南省醴陵市国光瓷厂职工,住湖南省醴陵市国瓷街道办事处XX号X栋XXX室。2004年7月23日因犯盗窃罪被湖南省醴陵市人民法院判处有期徒刑八个月,并处罚金4000元。因涉嫌诈骗犯罪,于2019年6月7日被刑事拘留,同年7月13日被逮捕。现羁押于信阳市看守所。

指定辩护人魏涛,河南天宾律师事务所律师。

被告人刘某某,男,1974年5月10日出生,身份证号码43028119740510XXXX,汉族,湖南省醴陵市人,小学文化,湖南省醴陵市国光瓷厂职工,住湖南省醴陵市国瓷街道办事处XXX号X栋XXX室。因涉嫌诈骗犯罪,于2019年6月7日被刑事拘留,同年7月13日被逮捕。现羁押于信阳市看守所。

辩护人曾涛,河南同信律师事务所律师。

被告人梁某,男,1974年8月11日出生,身份证号码43021919740811XXXX,汉族,湖南省醴陵市人,小学文化,无业,住湖南省醴陵市国瓷街道办事处XX号X栋XXX室。因涉嫌诈骗犯罪,于2019年6月7日被刑事拘留,同年7月13日被逮捕。现羁押于信阳市看守所。

辩护人李炳森,湖南弘扬律师事务所律师。

被告人张某某,男,1974年1月1日出生,身份证号码43021919740101XXXX,汉族,湖南省醴陵市人,小学文化,无业,住湖南省醴陵市国瓷街道办事处XX号X栋XXX室。因涉嫌诈骗犯罪,于2019年6月7日被刑事拘留,同年7月13日被逮捕。现羁押于信阳市看守所。

辩护人刘颖,河南同信律师事务所律师。

被告人李某,女,1988年1月24日出生,身份证号码43028119880124XXXX,汉族,湖南省醴陵市人,小学文化,无业,住湖南省醴陵市建国路XX号XXX室。因涉嫌诈骗犯罪,于2019年6月7日被刑事拘留,同年7月13日被逮捕。现羁押于信阳市看守所。

辩护人何效伟,河南银辉律师事务所律师。

被告人张某某,男,1982年9月10日出生,身份证号码41078119820910XXXX,汉族,河南省卫辉市人,小学文化,无业,中共党员,住河南省卫辉市后河镇XX村大街XX号附X号。因涉嫌妨害信用卡管理罪,于2017年8月16日被刑事拘留,同年12月15日取保候审,2018年12月29日因犯收买、非法提供信用卡信息罪被新乡市红旗区人民法院判处有期徒刑二年,缓刑三年,并判处罚金人民币二万元。缓刑考验期为自2019年1月14日至2022年1月13日止。因涉嫌诈骗犯罪,于2019年6月6日被抓获,6月8日被刑事拘留,同年7月13日被逮捕。现羁押于信阳市看守所。

辩护人涂田军,河南文赢(杭州)律师事务所律师。

被告人徐某,男,1989年1月15日出生,身份证号码41078119890115XXXX,汉族,河南省卫辉市人,小学文化,无业,住河南省卫辉市后河镇XX村中心街X号。因涉嫌诈骗犯罪,于2019年6月4日被抓获,6月5日被刑事拘留,同年7月13日被逮捕。现羁押于信阳市看守所。

指定辩护人张明银、王有勇,河南天宾律师事务所律师。

被告人尚某某,男,2000年9月3日出生,身份证号码41078120000903XXXX,汉族,河南省卫辉市人,小学文化,无业,住河南省卫辉市顿坊店乡XX村XX号。因涉嫌诈骗犯罪,于2019年6月4日被抓获,6月5日被刑事拘留,同年7月13日被逮捕。现羁押于信阳市看守所。

指定辩护人胡明才,河南信申律师事务所律师。

被告人郭某某,女,1984年12月18日出生,身份证号码37150219841218XXXX,汉族,山东省聊城市人,小学文化,无业,住山东省聊城市东昌府区兴华西路XXX小区X号楼X单元XXX室。因涉嫌诈骗罪,于2019年6月6日被刑事拘留,同年7月13日被逮捕。现羁押于信阳市看守所。

辩护人修东磊,山东齐耀律师事务所律师。

被告人解某某,男,1979年1月8日出生,身份证号码37292619790108XXXX,汉族,山东省巨野县人,小学文化,无业,户籍地山东省巨野县独山镇解海行政村XX村XXX号,现住山东省巨野县文昌苑XX号鲁X单元XXX室。因涉嫌诈骗犯罪,于2019年6月5日被抓获,6月6日被刑事拘留,同年7月13日被逮捕。现羁押于信阳市看守所。

辩护人左海强,河南法正律师事务所律师。

辩护人孙玉成,山东鸣远律师事务所律师。

信阳市浉河区人民检察院以信浉检一部刑诉(2019)197号起诉书指控被告人汤某某、刘某某、梁某、张某某、李某犯诈骗罪、被告人张某某、徐某犯妨害信用卡管理罪、被告人尚某某、郭某某、解某某犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年1月7日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员杨荣出庭支持公诉,上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。

信阳市浉河区人民检察院指控:

一、诈骗罪

2019年4月份以来,台湾人阿勇(真实身份不详)、“能”(真实身份不详)等人给被告人汤某某提供购买设备的经费和工资委托被告人汤某某在湖南省醴陵市为其搭建用于电信诈骗的机房,随后台湾人通过顺丰快递从台湾省邮寄电脑、路由器、卡机、电话卡等相关设备给汤某某。汤某某将设备运到提前租的出租屋,通过微信名叫“孙悟空”的台湾工程师,教其如何组装,并邀请“孙悟空”对电脑进行远程操控,先后在湖南醴陵市寨子岭、永胜瓷厂、东富镇、醴陵市火车站搭建了四套由电脑远程操控拨号的GOIP设备机房,汤某某又以高薪诱惑,先后联系刘某某、张某某、梁某、李某加入,为台湾诈骗人员提供设备保障。至案发时共骗取被害人余慧等财物共4914803.31元,刘某某工作期间共骗取被害人财物4914803.31元;张某某工作期间共骗取被害人财物4385084.31元;梁某工作期间共骗取被害人财物169019.00元;李某工作期间共骗取被害人财物169019.00元。

二、妨害信用卡管理罪

台湾诈骗团伙为了转移赃款,微信昵称“重光”(真实身份不详)、“花少少”(真实身份不详)的台湾人找到被告人张某某,商定由张某某购买成套的银行卡(包含开通网银的银行卡2张、U盾2个、手机卡1个),并让办卡的卡主注册认证火币OTC。张某某找到被告人徐某,让徐某找人办卡并让办卡本人注册认证火币OTC,徐某先后找到李某1、李某2、张某某等人以每套1000元至1400元不等的价格购买银行卡,共找到19人办银行卡,办理36张银行卡(含U盾)和19张手机卡。徐某以1800元价格卖给张某某,张某某以快递方式邮寄给台湾人。而后,张某某通过昵称“健康”的微信给徐某发来注册和认证火币OTC所需的二维码、认证视频录制模板等内容,徐某把需要认证的银行卡主被告人尚某某等人叫到所住宾馆,并承诺认证期间每天给200元工资,而后由张某某发给徐某认证指令,让开卡人填写实名信息,并由尚某某等人录制视频进行验证,火币OTC认证完之后,诈骗人员用这些人注册的账号和密码就可以在火币0TC平台交易,为下步洗钱提供渠道。

三、帮助信息网络犯罪活动罪

2019年5月23日15时许,台湾诈骗团伙通过电脑远程拨打设在醴陵机房卡机上归属地为郑州的电话卡冒充信阳市公安局工作人员,骗取被害人余慧信300.85万元。通过调取余慧被诈骗资金流水,其中20.5万赃款流入二级账户普宁市XXX服装有限公司4414850104000XXXX账户;4.99万元赃款流入三级账户王某某623052136002709XXXX个人账户;5万元赃款流入高某某622848004908607XXXX个人账户;4.999万元赃款流入被告人尚某某个人账户621598250000127XXXX(此号也是尚某某火币平合收款脓号)、4.9999万元赃款流入李某某(另案处理)农业银行个人账户623052236000966XXXX。其中2019年5月29日被告人尚某某通过火币网账户同被告人郭某某进行6次虚拟币交易,交易赃款13.6万元;2019年5月26日被告人解某某与高某某进行6次虚拟币交易,交易金额19.6万元;经查被告人尚某某涉案银行卡共转进1057339元;被告人郭某某与涉案银行卡交易251372.28元;被告人解某某与涉案银行卡交易296575元。

公诉机关对指控事实提供有醴陵机房现场照片、GOIP机上的相关信息照片、扣押涉案物品、户籍信息、前科证明、到案经过、快递单据、涉案号码通话清单、李某短信聊天记录、银行转账记录、火币网注册信息、火币网交易记录、郭某某、解某某等银行卡冻结信息、郭某某等人微信聊天记录、证人徐某、李某1、郭某某、吴某、朱某某、尚某某、李某2等人的证言、被害人余某等人的陈述、被告人汤某某、刘某某、梁某、张某某、李某、张某某、徐某、尚某某、郭某某、解某某的供述与辩解、司法鉴定审计报告等证据,公诉机关认为被告人汤某某、刘某某、梁某、张某某、李某明知他人实施电信网络诈骗活动,为其提供通讯设备服务,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某某、徐某非法持有他人信用卡,数量较大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人尚某某、郭某某、解某某明知他人利用信息网务实施犯罪,为其提供帮助,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人汤某某、刘某某、梁某、张某某、李某系共同犯罪。被告人张某某、徐某系共同犯罪。被告人张某某在缓刑考验期限内犯新罪,根据《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定,应当撤销缓刑,对被告人张某某数罪并罚。被告人汤某某、刘某某、梁某、张某某、李某、徐某、尚某某、郭某某、解某某到案后,如实供述自己的犯罪事实,系坦白,可对其从轻处罚。被告人汤某某、刘某某、梁某、张某某、李某、徐某、尚某某、郭某某承认指控的犯罪事实愿意接受处罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,可以依法从宽处理。当庭建议对被告人汤某某判处有期徒刑六至八年,并处罚金十至十五万元,对被告人刘某某判处有期徒刑六至七年,并处罚金九至十万元,对被告人李某判处有期徒刑一至二年,并处罚金五千至八千元,对被告人张某某判处有期徒刑三至五年,并处罚金三至五万元,对被告人梁某判处有期徒刑一至二年,并处罚金五千至八千元,对被告人尚某某判处有期徒刑一年至一年六个月,并处罚金五千至八千元,对被告人郭某某判处有期徒刑一年至一年六个月,并处罚金五千至八千元,对被告人解某某判处有期徒刑一年至一年六个月,并处罚金五千至八千元,对被告人徐某判处有期徒刑一年至一年半,并处罚金一至二万元,对被告人张某某判处有期徒刑一年至二年,并处罚金二至四万。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。被告人汤某某、梁某、徐某对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议,且自愿签署认罪认罚具结书,在开庭审理过程中亦无异议,请求对其从轻处罚。

被告人刘某某、张某某、李某、尚某某、对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。

被告人张某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议,辩解称没有做过这些事。

被告人郭某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议,辩解称我在所有的交易中跟对方都不认识,我在做笔录的时候只是供述自己的交易事实,火币网进行交易的都是实名信息,与我交易的也都是实名账户,我不知道资金的来源。我所有的交易都是正规交易。之前签的的认罪认罚,我不是自愿认罪认罚。公诉人出示的证据不能证实我明知对方犯罪而帮助犯罪,我不具备犯罪的动机。

被告人解某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议,辩解称我和尚某某、高X友交易是真实存在,但是我不知道他们在犯罪,我没有做违法的事情,我认为我无罪。

指定辩护人魏涛的辩护意见为被告人汤某某只是负责机房的安装维护,没有实施诈骗行为,属于帮助犯,系从犯;到案后主动坦白,签署认罪认罚具结书。建议对被告人从轻、减轻处罚。

辩护人曾涛的辩护意见为司法鉴定审计报告不能作为认定被告人刘某某诈骗数额的依据;被告人刘某某认罪;属于共同犯罪中作用较小的从犯;主观恶性小;系坦白;系初犯、偶犯;自愿认罪悔罪;愿意退回所有违法所得。建议对被告人从轻、减轻处罚。

辩护人李炳森的辩护意见为被告人梁某犯罪情节轻微,社会危害性较轻;系从犯;主观恶性小;系初犯、偶犯。建议对被告人从轻处理。

辩护人刘颖的辩护意见为计算被告人张某某的受害人人数和被骗金额有误,受害人应为20人,具体金额应按20人的认定;被告人张某某系从犯;主观恶性小;到案后能主动坦白;没有犯罪前科。建议判处三年以下有期徒刑。

辩护人何效伟的辩护意见为认定被告人李某的犯罪金额为169019元与事实不符;系坦白;认罪认罚。建议对被告人减轻处罚。

辩护人涂田军的辩护意见为指控被告人张某某犯妨害信用卡管理罪的证据不充分;张某某和徐某有纠纷,徐某的供述不可信。建议在公诉方对张某某的量刑幅度内从轻处罚。

指定辩护人王有勇的辩护意见为被告人徐某系坦白;认罪认罚;愿意退赃;系初犯。建议对被告人从轻处罚。

指定辩护人胡明才的辩护意见为被告人尚某某系从犯;系坦白;认罪认罚;系初犯、偶犯。建议对被告人从轻处罚。

辩护人修东磊的辩护意见为现有的证据无法证实郭某某明知尚某某犯罪的事实;被告人的银行卡账户被多次冻结但是每次均被解冻且没有任何扣款,这也让被告人郭某某等人坚信其交易是合法的,也没有公安机关说其交易金额涉嫌诈骗;郭某某与尚某某等人交易时诈骗行为已经完成。被告人郭某某的行为不构成帮助信息网络犯罪活动罪。

辩护人左海强、孙玉成的辩护意见为尚某某等人获得诈骗资金时,解某某未进行帮助;不能证实火币网系违法虚拟货币网站;解某某在交易时进行了实名身份核实,尽到了应尽的义务;被告人的银行卡账户被冻结过但都被解冻且没有被没收。指控被告人解某某犯帮助信息网络犯罪活动罪事实不清,证据不足。

经审理查明,

一、诈骗罪

2019年4月份以来,台湾人阿勇(真实身份不详)、“能”(真实身份不详)等人给被告人汤某某提供购买设备的经费和工资委托被告人汤某某在湖南省醴陵市为其搭建用于电信诈骗的机房,随后台湾人通过顺丰快递从台湾省邮寄电脑、路由器、卡机、电话卡等相关设备给汤某某。汤某某将设备运到提前租的出租屋,通过微信名叫“孙悟空”的台湾工程师,教其如何组装,并邀请“孙悟空”对电脑进行远程操控,先后在湖南醴陵市寨子岭、永胜瓷厂、东富镇、醴陵市火车站搭建了四套由电脑远程操控拨号的GOIP设备机房,汤某某又以高薪诱惑,先后联系被告人刘某某、张某某、梁某、李某加入,为台湾诈骗人员提供设备保障。至案发时共骗取被害人余某等财物共4914803.31元,被告人刘某某工作期间共骗取被害人财物4914803.31元;被告人张某某工作期间共骗取被害人财物4385084.31元;被告人梁某工作期间共骗取被害人财物169019.00元;被告人李某工作期间共骗取被害人财物169019.00元。

另查明,被告人汤某某、刘某某、梁某、张某某、李某于2019年6月7日被公安机关抓获。

上述事实,被告人汤某某、刘某某、梁某、张某某、李某在开庭审理过程中亦无异议,且有五被告人在公安机关的供述,机房现场照片、户籍信息、前科证明、刑事判决书、刑满释放证明书、到案经过、快递单据、涉案号码通话清单、短信聊天记录、证人吴某等人的证言、被害人余某等人的陈述、审计报告等证据证实,足以认定。

二、妨害信用卡管理罪

2019年5月份左右,台湾诈骗团伙为了转移赃款,微信昵称“重光”(真实身份不详)、“花少少”(真实身份不详)的台湾人找到被告人张某某,商定由张某某购买成套的银行卡(包含开通网银的银行卡2张、U盾2个、手机卡1个),并让办卡的卡主注册认证火币OTC。张某某找到被告人徐某,让徐某找人办卡并让办卡本人注册认证火币OTC,徐某先后找到李某某、李某某、张某某等人以每套1000元至1400元不等的价格购买银行卡,办理10余张银行卡。徐某以1800元价格卖给张某某,张某某以快递方式邮寄给台湾人。而后,张某某通过昵称“健康”的微信给徐某发来注册和认证火币OTC所需的二维码、认证视频录制模板等内容,徐某把需要认证的银行卡主尚某某等人叫到所住宾馆,并承诺认证期间每天给200元工资,而后由张某某发给徐某认证指令,让开卡人填写实名信息,并由尚某某等人录制视频进行验证,火币OTC认证完之后,诈骗人员用这些人注册的账号和密码就可以在火币0TC平台交易,为下步洗钱提供渠道。

另查明,被告人张某某于2019年6月6日被公安机关抓获,被告人徐某于2019年6月4日被公安机关抓获。

上述事实,有如下经庭审举证、质证的证据予以证实:

1、书证:

(1)户籍信息。

(2)抓获经过:被告人张某某于2019年6月6日被公安机关抓获,被告人徐某于2019年6月4日被公安机关抓获。

(3)前科证明:被告人徐某无前科。

(4)刑事判决书:2018年12月29日被告人张某某因犯收买、非法提供信用卡信息罪被新乡市红旗区人民法院判处有期徒刑二年,缓刑三年,并判处罚金人民币二万元。

(5)执行手续:缓刑考验期为自2019年1月14日至2022年1月13日止。

(6)银行流水明细。

2、证人证言:

(1)证人李某某的证言:2019年5月25日左右,尚某某问我办不办卡卖给徐某,我说愿意办理。到移动公司办理手机卡,徐某带着我和李某坤在银行里一人办理了一张银行那个卡和U盾,在另一个银行分别办理了一张银行和U盾。把办的两张银行卡和U盾交给了徐某。大概5月27日前后,徐某让我办理一个认证手续。

(2)证人朱某凤的证言:张某某在卫辉市买银行卡后,再卖给台湾的骗子。他是从2019年5月份开始从事买卖银行卡违法犯罪活动的,是和徐某一起做,徐某负责找人在银行办银行卡再掏钱买走办卡人的银行卡,然后将银行卡卖给张某某。

3、被告人的供述和辩解:

(1)被告人张某某的供述和辩解:我不知道公安机关查明动我与重光、花少少聊天提及的李某楠、尚某某等人的银行卡孩诈骗份子用来洗钱,是什么情况。

(2)被告人徐某的供述和辩解:2019年5月4日前后,张某某约我,他提议让我去找人办成套的银行卡,一套包括两张开通并办理U盾的银行卡和一张手机卡,我一共招了19人办卡给我,每个人办两张银行卡和一张手机卡,但是其中一套还没有给我,所以一共是36张银行那个卡,19张手机卡,36张银行卡都开通了网银并办理了U盾,有张某康、李某楠、李某坤等人。我还让办卡人做了火币OTC认证和注册,这些也是张某某让我做的。

(3)被告人尚某某的供述和辩解:徐某和杨某刚让我办理银行卡卖给他们的时他们说1000元1套(包含2张银行卡、U盾和一张新的手机卡)。李某楠也在那里等着认证,徐某说银行卡被冻结了,需要认证以后才能解封。

三、帮助信息网络犯罪活动罪

2019年5月23日15时许,台湾诈骗团伙通过电脑远程拨打设在醴陵机房卡机上归属地为郑州的电话卡冒充信阳市公安局工作人员,骗取被害人余某信300.85万元。通过调取余慧被诈骗资金流水,其中20.5万赃款流入二级账户普宁市XX服装有限公司4414850104000XXXX账户;4.99万元赃款流入三级账户王之合623052136002709XXXX个人账户;5万元赃款流入高X友622848004908607XXXX个人账户;4.999万元赃款流入被告人尚某某个人账户621598250000127XXXX(此号也是尚某某火币平台收款账号)、4.9999万元赃款流入李某楠(另案处理)农业银行个人账户623052236000966XXXX。其中2019年5月29日被告人尚某某通过火币网账户同被告人郭某某进行6次虚拟币交易,交易赃款13.6万元;2019年5月26日被告人解某某与高某某进行6次虚拟币交易,交易金额19.6万元;经查被告人尚某某涉案银行卡共转进1057339元;被告人郭某某与涉案银行卡交易251372.28元;被告人解某某与涉案银行卡交易296575元。

另查明,被告人尚某某于2019年6月4日被公安机关抓获,被告人郭某某于2019年6月6日被公安机关抓获,被告人解某某于2019年6月5日被公安机关抓获。

上述事实,有如下经庭审举证、质证的证据予以证实:

1、书证:

(1)户籍信息。

(2)抓获经过:被告人尚某某于2019年6月4日被公安机关抓获,被告人郭某某于2019年6月6日被公安机关抓获,被告人解某某于2019年6月5日被公安机关抓获。

(3)前科证明:被告人尚某某、郭某某、解某某均无前科。

(4)银行流水明细。

(5)火币0TC交易详细信息。

2、证人证言:

(1)证人郭某某的证言:今年2月29日山东省阳谷县刑侦大队让我们过去核实情况,后来证实我们的资金来源合法可靠,对我们银行账号解除冻结。之前还被江苏盐城警方调查过,我自己去的,盐城警方了解情况后,证实我们的资金来源合法可靠解除资金冻结。这两次调查都是我们银行账号被冻结后我自己找过去的,我不知道里面有人洗黑钱。

(2)证人解某信的证言:2019年3月份,我在火币网的微信交流群中,火币网的管理人员给我们培训说,有些买卖虚权货币会员的银行卡、支付宝,微信会被冻结,经咨询银行和支付宝客服等,才知道有些交易虚拟货币的钱是骗子诈骗来的,通过在火币网买卖虚拟货币洗钱。之后,我就断断续续在火币网上买卖一些虚拟火币。感觉不错我就介绍给了我的亲戚朋友,有郭某某、任某香、郭某泉、解某准、郭某翠、解某某等。

(3)证人解某准的证言:在网上买卖虚拟货币银行卡经常被冻结。不是因为交易资金过大,就被银行风控冻结,就是因为有赃款通过平台进入我的银行账户,被公安机关给司法冻结,我的卡前后被冻结过4次,我知道我从事虚拟货币交易,会有赃款不法所得通过平台和我交易,通过我将他的钱洗白了,但是这个虚拟货币肯定比我在家种的两三亩地来钱方便。

3、被告人的供述和辩解:

(1)被告人尚某某的供述和辩解:徐某、杨某刚给我说,需要用我的银行卡“过钱”。这个“过钱”可能是他通过我的卡在从事一些违法的事情,需要从我的卡里过一下。我刚开始觉得有可能是跟电视里面说的洗“黑钱”一样,就是从我银行卡里面过的钱是非法得来的。但是后来徐某很肯定的说是别人用来炒股的。为什么别人炒股需要用我的银行卡我不知道。就是因为我缺钱用,另外我觉我只是把银行卡卖给别人又没有什么事情。

(2)被告人郭某某的供述和辩解:突然来买几万、十几万的人就可能有问题,但是当时也交易了,想着这样的需求大,可以挣点钱,这样的资金交易之后,银行卡就有可能被警方冻结。2019年5月29日有一个叫山鸡老爸,实名叫尚某某的人频繁给我交易6次,交易额达13万元多,其中一笔是49990元,我从事虚拟货币确实有风险,我们家建个群,我们主要在群里谁的卡冻住了该怎么办,我们约定晚上十点后就不能在平台上操作,怕被公安机关冻结,我的卡被冻结有几十次,我知道这些涉及黑钱流进,才被冻结的,但是这个交易比较挣钱。

(3)被告人解某某的供述与辩解:我从事网络虚拟货币的交易,建立的有微信群,在群里面经常会有同行说用于交易的银行卡被公安局冻结了,还有的是公安局直接给他们打电话要他们配合调查,甚至还有公安局找上门来,原因就是这些同行进行虚拟货币交易的对方的钱来路不明的赃款,因为钱流入了这些同行的银行卡,所以他们就受牵连了。我的银行卡被冻结过。我知道我的银行卡被冻结,是因为我的账户进黑钱了。我平时赚钱都是靠打工,收入低,这个火币交易能给我带来额外的收入,并且我感觉哪怕开个小卖部都有可能收到黑钱,所以我从事的这个火币交易应该问题不大,于是我就继续干了。

本院认为,被告人汤某某、刘某某、梁某、张某某、李某以非法占有为目的,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为均已构成诈骗罪。被告人张某某、徐某违反国家关于信用卡管理规定,非法持有他人信用卡,数量较大,其行为均已构成妨害信用卡管理罪。被告人尚某某、郭某某、解某某明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,情节严重,其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。

关于辩护人提出审计报告不能作为认定诈骗数额的依据、认定的犯罪数额与事实不符、计算的受害人人数和被骗金额有误的问题。经查,审计报告依照法律程序作出,且被告人没有证据推翻审计报告的意见,故该辩护意见,本院不予支持。

被告人张某某及其辩护人涂田军辩称指控被告人张某某不构成妨害信用卡管理罪。经查,虽然被告人张某某不承认犯罪事实,但有证人证言、被告人徐某的供述相印证,足以证实被告人张某某的犯罪事实,故该辩解、辩护意见,本院不予采纳。

指定辩护人胡明才提出被告人尚某某系从犯。经查,被告人尚某某系单个犯罪,故该辩护意见,本院不予支持。

关于被告人郭某某、解某某及其辩护人修东磊、左海强、孙玉成辩称被告人郭某某、解某某不构成帮助信息网络犯罪活动罪。经查,被告人郭某某和解某某的银行卡均多次被冻结,二被告人在公安机关均供述银行卡冻结是因为进行虚拟货币交易的对方的钱是来路不明的赃款,足以认定二被告人明知他人利用信息网络实施犯罪而为他人实施犯罪提供帮助,情节严重,且有其他的证人证言相印证,故该辩解、辩护意见,本院不予采纳。

被告人汤某某、刘某某、梁某、张某某、李某系共同犯罪,且在共同犯罪中均起辅助作用,应减轻处罚;被告人汤某某、刘某某、梁某、张某某、李某、徐某、尚某某到案后如实供述,且被告人汤某某、梁某、徐某自愿认罪认罚,可从轻处罚。被告人刘某某、梁某、张某某、李某、徐某、尚某某、郭某某、解某某系初犯,可酌情从轻处罚。被告人汤某某具有犯罪前科,在量刑时予以综合考虑。被告人张某某在缓刑考验期内犯新罪,应当撤销缓刑,对新犯的罪作出判决,实行数罪并罚。视本案具体情节,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一、第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十七条、第七十七条、第六十九条、第六十七条第三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下:

一、被告人汤某某犯诈骗罪,判处有期徒刑八年,并处罚金人民币十五万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年6月7日起至2027年6月6日止,罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。

二、被告人刘某某犯诈骗罪,判处有期徒刑七年,并处罚金人民币十万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年6月7日起至2026年6月6日止,罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。

三、被告人梁某犯诈骗罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币三万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年6月7日起至2021年12月6日止,罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。

四、被告人张某某犯诈骗罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币八万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年6月7日起至2025年6月6日止,罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。

五、被告人李某犯诈骗罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币三万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年6月7日起至2021年12月6日止,罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。

六、被告人张某某犯妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币一万五千元;撤销新乡市红旗区人民法院(2018)豫0702刑初168号刑事判决书判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金人民币二万元的缓刑部分,数罪并罚,决定执行有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币三万五千元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年6月6日起至2022年8月5日止,罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。

七、被告人徐某犯妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币一万五千元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年6月4日起至2020年12月3日止,罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。

八、被告人尚某某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币一万五千元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年6月4日起至2021年6月3日止,罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。

九、被告人郭某某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币八千元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年6月6日起至2020年12月5日止,罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。

十、被告人解某某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币八千元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年6月5日起至2020年12月4日止,罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。

十一、继续追缴赃款、赃物发还各被害人。

十二、扣押物品(详见扣押清单),由扣押机关依法处理。如不服本判决,可在接到本判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接上诉于信阳市中级人民法院,书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本二份。

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山东鸣远律师事务所

联系姓名:
山东省聊城市花园北路38号
联系方式:
孙玉成
电子邮箱:
wwyx76@163.com
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公司简介:

    孙玉成律师,中共党员,聊城市优秀律师,中国政法大学刑法学在职研究生、山东鸣远律师事务所专职律师,副主任、山东省律师协会第八届公司业务委员会委员、山东省团委青少年维权12355受聘律师、聊城市第五届刑事诉讼业务会主任、聊城市律师协会第四届刑事业务委员会副主任、聊城市律师协会第四届行业管理委员会副主任、聊城市律协扫黑除恶指导委员会委员、聊城市人民政府行政复议委员会非常任委员、聊城市律师协会第四届律师代表、理事聊城市七五普宣讲团讲师。

    2018年为全市律师讲授《刑事辩护―――阅卷篇》,荣获优秀讲师称号并取得协会工作贡献奖、协会活动志愿者奖、2019年为全市实习律师讲授刑辩业务技能培训、2020年为全市律师讲授《常情、常理法则在刑事辩护中的运用》、2021年为市律协刑委会、刑诉委委员讲授《帮助信息网络犯罪活动罪》等相关犯罪认定标准。对刑事辩护业务领域有深入研究与辩护实践,承办各类型辩护案件几百件。2018年1月,编著《刑事案例精选》;2022年编著《无罪辩护》。

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